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  证券代码:300651 证券简称:金陵体育布告编号:2019-046

  江苏金陵体育器件股份有限公司关于董事会换届选举的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏金gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载陵体育器件股份有限公司((以下简称“公黑袜帅哥司”或“金陵体育”)第五届董事会任期行将届满,为保证董事会的正常运转,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规则,公司于2019年5月20日举行第五届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事提名人的方案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事提名人的方案》。

  公司董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事提名人(简历见附件),提名于北方女士、黄雄先生、王家宏先生为公司第六届董事会独立董事提名人(简历见附件)。

  其间,独立董事提名人于北方女士、黄雄先生、王家宏先生均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资历证书。独立董事提名人任职资历和独立性需经深圳证券交易所存案审阅无异议后方可提请股东大会审议。

  经过对上述提名人相关状况的检查,董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象、以及被我国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除的状况,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,亦不是失期被履行人。上述提名人均具有担任公司董事的资历,契合担任公司董事的任职要求。

  独立董事对董事提名人的经历材料、任职资历和提名程序进行了审阅并宣布了赞同定见,以为公司第六届董事会董事提名人的任职资历、提名程序均契合薄其红《公司法》及《公司章程》的有关规则。

  依据《公司法》、《公司章程》的规则,上述董事提名人需提交公司2019年第2次暂时股东大会审议gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载,并选用累积投票制选举产生9名董事(其间6名非独立董事、3名独立董事),一起组成公司第六届董事会,任期三年。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将持续按照法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规则,忠诚、勤勉实行董事责任和责任。

  第五届董事会董事施永华先生任期届满后不再担任董事职务,且不担任公司其他职务,公司董事会对施永华先生任职期间为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢。到本布告宣布日,施永华先生持有公司股份122250股,其将持续实行有关许诺事项。

  第五届董事会独立董事万如平先生任期届满后不再担任独立董事职务,且不担任公司其他职务,公司董事会对万如平先生任职期间为公司开展所做的奉献表明诚心的感谢。万如平先生在担任独立董事期间未直接或直接持有公司股份,不存在应当实行而未实行的许诺事项。

  特此布告。

  附件:第六届董事会董事提名人简历

  江苏金陵体育器件股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  附件:第六届董事会董事提名人简历

  一、非独立董事提名人简历

  1。李春荣,男,汉族,1951年4月出世,中共党员,江苏张家港人,结业于姑苏市员工大学,大学学历。2004.3-2016.2任江苏金陵体育器件股份有限公司董事长、任张家港金体国际贸易有限公司履行董事、总司理、任张家港金陵置业有限公司监事;2015.6-至今任江苏嗜血角斗士金陵体育器件股份有限公司研制中心主任;2016.2-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司董事长、任张家港金体国际贸易有限公司履行董事、总司理、任张家港金陵置业有限公司监事。

  到本布告日,李春荣先生直接持有公司16443900股股份,为公司的实践操控人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人一起操控发行人,其间李春荣与施美华为夫妻联系,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李剑峰、李剑刚为父子联系外,与其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系;未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,亦不是失期被履行人。

  2。李剑峰,男,汉族,1976年5月出世,重生之铁血军阀李伯阳江苏张家港人,结业于南京大学,大学学历。2013.5-至林峰chok今任张家港市杨舍西城紫京城美gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载酒汇馆经营者;2014.1草酸洗三元催化后遗症2-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司董事;2017.5-gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载至今任江苏金陵体育器件股份有限公司副董事长;2017.6-至今任金陵体育有限公司履行董事兼总司理;2017.10-至今任浙江金陵体育工业有限公司履行董事兼司理;2017.6-至今任张家港金陵体育工业园开发有限公司董事长兼总司理;2018.7-至今任江苏金悲风神教动感智能设备有限公司董事;2018.9-至今任金陵乐彩(北京)科技有限公司履行董事。

  到本布告日,李剑峰先生直接持有公司14810200股股份,为公司实践操控人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人一起操控发行人,其间李春荣与施美华为夫妻联系,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李春荣为父子联系、与李剑刚为兄弟联系外,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载受过我国仲夏幻夜证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,不是失期被履行人。

  3。李剑刚,男,汉族,1986年7月出世,大众,江苏张家港人,结业于澳大利亚墨尔本大学,本科学历。2013.12打臀缝-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司董事;2014.9-至今任江苏金陵洲际文体科技有限公司履行董事;2014.12-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司总司理;2018.9-至今任姑苏金陵共创体育器件有封龙山科三考试视频限公司履行董事;2018.10-至今任姑苏金陵玻璃科技有限公司董事。

  到本布告日,李剑刚先生直接持有公司15519400股股份,为公司实践操控人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人一起操控发行人,其间李春荣与施美华为夫妻联系,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李春荣为父子联系、与李剑峰为兄弟联系外,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,不是失期被履行人。

  4。孙军,男,汉族,1977年12月出世,中共党员,江苏张家港人,结业于上海大学,本科学历。2004.3---2014.11任江苏金陵体育器件股份有限公司供给部长、研究所所长、行政总监、员工监事;2014.11-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司副总司理、董事会秘书;2015.6-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司研制中心副主任;2018.9-至今任姑苏金陵共创体育器件有限公司监事;2018.10-至今任姑苏金陵玻璃科技有限公司监事。

  到本布告日,孙军先生直接持有公司122250股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,不是失期被履行人。

  5。施兴平,男,汉族,1963年1月出世,中共党员,江苏张家港人,结业于南丰中学,高中学历。2004.3-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司出产总监;2015.6-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司研制中心副主任;2013.2-2017.8任江苏金陵体育器件股份有限公司监事;2017.9-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司高管

  到本布告日,施兴平先生直接持有公司122250贠婺股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,不是失期被履行人。

  6。赵育龙,男,汉族,1976年7月出世,中共党员,江苏张家港人,结业于北京航空航天大学,本科学历。2004.3-2014.2任江苏金陵体育器件股份有限公司总司理助理、光电部部长;2013.6-2017.8任江苏金陵体育器件股份有限公司监事;2014.9-至今任江苏金陵壁纸少女洲际文体科技有限公司总司理;2017.9-至今任江苏金陵体育器件股份有限公司高管。

  到本布告日,赵育龙先生直接持有公司122250股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证万举油温机券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,不是失期被履行人。

  二、独立董事提名人简历

  1。于北方,女,1967年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任黑龙江八一农垦大学,农经系助教;烟台光亮染织厂,财务科管帐;沙洲工作工学院,经济管理系管帐学讲师;现任沙洲工作工学院,经济管理系管帐学副教授;江苏博云塑业股份有限公司独立董事;江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事;江苏沙钢股份有限公司独立董事;张家港保税科技(集团)股份有限公司独立董事;姑苏海陆重工股份有限公司独立董事。

  于北方女士已参与上市公司独立董事的训练学习,并已获得上市公司独立董事资历证书。到本布告日,于北方女士未持有公司股份,与公司控股股东、持有公白凝冰司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系;未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,亦不是失期被履行人。

  2。 黄雄,男,1963年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。曾任我国安全稳妥顽皮丫头的王子男佣公司张家港成人女子支公司总司理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。现任姑苏天沃科技股份有限公司独立董事,张家港保税科技(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记,20gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载16.6至今任江苏金陵体育器件股份有限公司独立董事。

  黄雄先生已参与上市公司独立董事的训练学习,并已获得上市公司独立董事资历证书。到本布告日,黄雄先青林歪弹生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股gle,赤壁赋,章丘-雷竞技_雷竞技下载份的股东及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系;未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,亦不是失期被履行人。

  3。王家宏,男,汉族,1955年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授、博士生导师。曾任江苏师范学院体育系教师、党支部书记,姑苏大学体育系主任、体育系工作室主任,体育学院院长、姑苏大学研究生院常务副院长,姑苏大学校长助理。现任姑苏大学江苏体育健康工业研究院履行院而现在就算时针都停摆长,2016.6至今任江苏金陵体育器件股份有限公司独立董事。

  王家宏先生已参与上市公司独立董事的训练学习,并已获得上市公司独立董事资历证书。到本布告日,王家宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、顾云洛持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系;未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的景象,亦不是失期被履行人。

(责任编辑:DF381)

  这是一次“开辟先河”的进程

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