孙志刚事件,神剑股份:关于举行2015年第四次(暂时)股东大会的告诉,珠圆玉润

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证券代码:002361 证券简称孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁:神剑股份 编号:2015-067

安徽神剑新材料股份有限公司

关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没

有虚伪记载、误导性陈说或许严重丢失。

公司第三届董事会第十八次会议定定于 2015 年 7 月 30 日(周四)上午 9 时

在公司四楼会议室举办 2015 年第四次(暂时)股东大会,现将本次会议有关事

项通知如下:

一、举办会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时刻:2015 年 7 月 30 日

3、股权挂号日:2015 年 7 月 27 日

4、会议地址:安徽省芜湖市经济技术开发区保顺与王纯甫书路 8 施逸凡号公司四楼会议室

5、会议举办办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,

公司猩猩生殖器将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给网络形

式的投票渠道,公司股东能够在上述网络投都市鉴宝达人票时刻内经过深圳证券生意所的生意

体系或互联网投票体系行使表决权。

6、参会表决办法:

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付他东京热视频人到会现场会

议;

(2)网络投票:本次股东大会将爱数控论坛经过深圳证券生意所生意体系和互联网投

票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在下述网络投票时刻

内经过深圳证券生意所的生意体系或互联网投票体系行使表决权。

7、会议举办时刻和日期:

现场会议举办时刻:2015 年 7 月 30 日上午 9 时

网络投票时刻:2015 年 7 月 29 日-2015 年 7 月 30 日。

(1)经过深圳证券生意所生意体系进行李钟勋网络投票的时刻为:2015 年 7 月 30

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

1

(2)经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 7 月

29 日下午 15:00 至 7 月 30 日下午 15:00。

8、到会目标:(1)截止 2015 年 7 月 27 日下午收市后在我国证券挂号结算

有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次会议并参

加表决,因故不能亲身到会会议的股东可托付署理人代为到会并参与表决(授权

托付书格局附后),署理人不用是本公司的股东;

(2)本孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁公司董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的见证律师和董事会约请到会会议的嘉宾、保荐组织代表等。

二、会议议题

1、审议《关于改变募投项目出资主体及施行地址的方案》;;

方案相关内容详见 2015 年 7 月 14 日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资

讯网上 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第三届董事会第十八次会议定

议布告》。

三、股东大会挂号办法

1、法人股东的法定代表人到会的潋滟紫,凭自己身份证、法定代表人身份证明书

或授权托付书、法人单位经营执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;

法弥几画人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、法人单位经营执

照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

2、自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;托付代

理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

3、到会会议股东或股东署理人应在会议举办前提早挂号,挂号可采纳现场、

传真、信函办法挂号,传真或信函以抵达公司的时刻为准。

4、挂号时刻:2015 年 7 月 28 日,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

5、挂号地址:公司证券部。

6、联 系 人:李保才先生、武振生先生

联络电话:0553-5316355、5316333 转 9037

7、联络地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号安徽神剑

新材料股份有限公司证券部。 邮政编码:241008 联络传真: 0553-531抗日之血染大地6577

8、到会会议股东或署理人的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

2

(一)选用生意体系投票的程序

1、本次股东大会经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:

2015 年 7 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;投票

程序对比深圳证券生意所新股申购事务操作。

2、投票代码:362361;投票简称:神剑投票。

3、孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁股东投票的详细程序为:

① 生意方向为买入投票;

②在吕宝海“网易暴雪掌管人小媛托付价格”项下填写本次股东大会的方案序号,100.00 元代表总议

案(对一切方案一致表决);1.00 元代表方案 1,依此类推;每一方案应以相应

的价格别离申报;

方案称号 对应申报价

总表决 对一切方案一致表决 100.00 元

方案一 审议《关于改变募投项目出资主体及施行地址的方案》 1.00

注:本次股东大会投票,股东经过网络投票体系重复投票的,以第一次有用

投票为准。

③在“托付股数”项下填写表决议见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3 股

代表放弃;

表决议见品种 赞同 对立 放弃

对应的申报股数 1股 2 股 3 股

④对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规则的申报无效,深圳证券生意所生意体系作主动撤单处。

(二)选用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的详细流程

按照《深圳证券生意所出资者网络效劳身份认证事务施行细则》的规则,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“暗码效劳专区”;填写“名字”、

“证券账户号”、“身份证号”等材料,设置效劳暗码;如申充溢抛瓦请成功,体系会回来

一个 4 位数字的激活校验码。

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(2)激活效劳暗码

股东经过深交所生意体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”激xuxuanrui活服链组词

务暗码孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该效劳暗码需求经过生意体系激活后运用。效劳暗码激活后长期有用,在参

加其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可经过生意体系挂失,挂失

后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁。

请求数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

请求数字证书咨询电子邮件地址:xuning快瞄yan@p5w.net

网络投票事务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东依据效劳暗码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票体系进行投票。

A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选

“神剑股份 孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁2015 年第四次(暂时)股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,挑选“用户暗码登录”,输入您的“证券帐户

号” 和“效劳暗码”;已申领数字证书的股东可挑选 CA 证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

D、供认并发送投票成果。

3、出资者进行投票的时刻经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细

时刻为:2015 年 7 月 29 日下午 15:00 至 7 月 30 日下午 15:00 期间的恣意

时刻。

特此布告

安徽神剑新材料股份有限公司

董校企桥事会

二○一五年七月十三日

附:安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年第四次(暂时)股东大会授权托付书

4

安徽神剑新材料股份有限公司

2015 年第四次(暂时)股东大会授权托付书

自己(本公司)作为安徽神剑新材料股份有限公司股东,持股数为: 股,

身份证号码为: ,兹全权托付 (先生/

女士)代表自己(或本单位)到会安徽什么鬼套路全集神剑新材料股份有限公司 2015 年第四次(暂时)股

东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,

并孙志刚事情,神剑股份:关于举办2015年第四次(暂时)股东大会的通知,余音绕梁代为签署该次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的各项方案

的表决议见如下:

方案称号 对应申报价

总表决 对一切方案一致表决 100.00 元

方案一 审议《关于改变募投项目出资主体及施行地址的方案》 1.00

阐明:

1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方硬棒棒框中

打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某

一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指

示的,受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

2、受托人对或许归入股东大会议程的暂时提案可自行挑选赞同、对立、弃

权来行使表决权,托付人供认受托人对此类提案所行使的表决权的有用性。

3、授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至该次会议结束时止。

托付人(签字盖章): 受托人(签字):

托付人身份证号码: 受托人身份证号码:

托付人证券账户卡: 托付人持股数量:

签署日期: 年 月 日

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封闭