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  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会届次:2018年年度股东大会

  (二)股东大会的招集人:本次股东大会由公司董事会招集,经公司九届董事会第二十二次会议审议经过《关于举行2018年年度股东大会的方案》,同前史气候记载查询意举行本次股东大会。

  (三)本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司规章的规矩,会议的召乐高机器人,剑南春,数英网-雷竞技_雷竞技下载开合法、合规。

  (四)会议时刻:

  1。现场会议:2019年5月17日(星期五)14:30。

  2。网络投票:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票开端时刻为2019年5月16日15:0sky1240至2019年5月17日15:00;

  (五)会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与王朔缺席女儿大婚网络投票相结合的方法举行。

  1。现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

  2。网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述乐高机器人,剑南春,数英网-雷竞技_雷竞技下载体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。好像一股份经过现场和网络投票体系重复进行表决的,以第一次表决成果为准。

  (六)会议的股权挂号日:2019年5月14日(星期二)

  (七)到会目标

  1。在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权挂号日2019年5月14日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2。公司董事、监事和高档管理人员。

  3。公司延聘的律师。

  4。依据相关超维大领主法规应当到会股东大会的其别人员。

  (八)会议地址:本次会议现场举行地址为湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议提案

  (二)公司独立董事将gg240在2018年年度股东大会上进行述职,该述职作为2018年年度股东大会的一个议程,但不作为方案进行审议。《独立董事2018年度述职陈述》详见2018年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关布告。

  (三)发表状况

  第1项、3-13项方案业经公司2019年4月25日举行的九届董事会第二十二次会议审议经过;第2项方案业经公司2019年4月25日举行的九届监事会第二十二次会议审议经过(详细状况详见2019年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的布告)。

  特别阐明事项:

  上述方案6归于公司相关买卖事项,到时相关股东应逃避表决。

  上述方案第11项、第12项和第13项因柳荣夏触及公司董事、监事和高管,相关股东需逃避表决。

  本次股东大会审议的方案将对中小出资者的表决成果进行独自计票并予以发表。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高档管理人员;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股诸子门徒东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码

  四、本次股东大会现场会议挂号事项

  1。挂号方法:自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭据进行挂号;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权托付书原件、股东账户卡乐高机器人,剑南春,数英网-雷竞技_雷竞技下载、持股乐高机器人,剑南春,数英网-雷竞技_雷竞技下载凭据、到会人身份证进行挂号;托付代理人另加持自己身份证原件及授权托付书原件。异地股东经公司证券出资部承认后,能够书面信函或传真于上述挂号时刻内处理夺嫡不如养妹挂号(信函或传真上请写明“股东大会”字样)。

  2。挂号时刻:2019年5月15日乐高机器人,剑南春,数英网-雷竞技_雷竞技下载(8:30—11:30,14:00—17:00)。

  3。挂号地址:湖北省京山市经济开发区轻机工业园

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